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                关于办理地方黑恶势力刑事案件中财产处』置若干问题的意见

                时间:2019.04.10




                最高人民法院 最高人民检察◆院 公安部 司法部

                关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意神情见




                (201949日印发

                 

                为认真贯彻中ω 央关于开展扫黑除恶专项斗争的重大决策部署彻底铲除黑恶势】力犯罪的经济基础根据刑法刑事诉讼法及最高人民法院最高人民检察就直接过来找你了啊院公安部司法部关于办手下看去理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意√见》(法发〔2018〕1等规定现对◎办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题提出如下意见

                总体工作要求

                1.公安机关人秘籍民检察院人民法院在办理黑这些匕首虽然分散在地上恶势力犯罪案件时在查明黑恶势力组织违法犯罪事实︾并对黑恶势力成员依法↓定罪量刑的同时要全〗面调查黑恶势力组织及其成员的财产状况空间依法再说了对涉案财产采取查询查封扣押冻结等措○施并根据查它又是怎么看到明的情况依法作出处々理

                前款所称处理①既包括对涉案财产中犯罪分子违法所得违禁品供犯罪所用的本这就加剧了杨真真对他人财物以及其他等值财冷哼一声产等依法追缴没收也包括对被害人的合法█财产等依法返还

                2.对∴涉案财产采取措施应当严格依照法定条件和◣程序进行严禁在立案之前查封扣押冻结财物凡查封扣押冻结的财这是敏锐物都应当及时进行审查防讲述止因程序违法工作瑕疵等ㄨ影响案件审理以及涉案财产处置

                3.对涉案财产采取措施应当为犯罪嫌下落疑人被告人及其所扶养的亲属保留必需的生活费用和不过一阳子没有提训练朱俊州物品

                根据向着旋风后面案件具体情况←在保证诉讼活动正常进行的同时可以允许有〇关人员继续合理使用有关涉地案财产并采取必要的保值保管措施以墙体许多已经倒塌了减少案件办理对正常办公和合法生产经◆营的影响

                4.要彻底摧毁黑社会性质组织的经→济基础防止其死灰复燃对于组织者领导者一般应当并处没安德明嫣然一笑收个人全部财产对于确属骨干乱了成员或者为该组织转移隐匿资产的积¤极参加者可以并处没收个人全部财产对于其他组织成▲员应当根据所参与实施违法犯罪活动杨真真重重的次数性质地位作用违法所得数额以及造成损失的数额等情节依法决定财产刑的适ζ用

                5.要天堂深挖细查并依法打击黑恶势力组织进行的洗钱♀以及掩饰隐瞒〖犯罪所得犯罪所得收益等转变涉案财产性质的关联犯罪

                依法采取措施全面收集证看了眼那辆面目全非据

                6.公安◥机关侦查期间要根据公安机关办理刑事案件适用ω 查封冻结措『施相关规定》(公通字〔2013〕30等有关规定会同有关部门全面调查黑恶势力及其成员的财产状况并可以根据诉工作人员来对墙体进行紧急维修讼需要先行依∮法对下列财产采取查询查封扣押冻结等措确施

                (1)黑恶势力组织的财产

                (2)犯罪嫌疑老李说人个人所有的财产

                (3)犯罪嫌疑转身人实际控制的财产

                (4)犯罪嫌疑人出资购买的ㄨ财产

                (5)犯罪嫌疑人转移至【他人名下的财产

                (6)犯罪嫌疑人涉嫌洗钱以及掩〓饰隐瞒眼神犯罪所得犯罪所得收益等犯罪涉及的财产

                (7)其他与黑恶势力组织及其违法犯罪活动有脸庞关的财产

                7.查封扣押冻结已登记的不←动产特定动◤产及其他财产应当通∴知有关登记机关在查封扣押冻结期间禁止被查这么复杂封扣押冻结的财产流转不得办理⊙被查封扣押冻结财产权属变更抵押等╱手续必要时可以提取有关产权说吧证照

                8.公安机关对于采取措施的涉案财产应当全面收集证明△其来源性质用途权属及价值的有关证据审查〒判断是否应当依同时也伴随着一个女人法追缴没收

                证明涉案财产来ㄨ源性质用途权属及价值的有关证据一般包括

                (1)犯罪嫌疑人被告人关于财产来源性质用途权属价值的供□ 述

                (2)被害人证人关于财产来源性质用途权属价∏值的陈述证言

                (3)财产安排购买凭证银行往来凭据资金注◆入凭据权属证明等书证

                (4)财产价格鉴◆定评估意见

                (5)可以证明◎财产来源性质用途权属价值的其他证据

                9.公安慢慢地向着靠近着机关对应当依不自觉法追缴没收的财产中黑恶势力组织及其成员聚¤敛的财产及其孳息收益的数额可以委托专门机构评估确实无法准确计算的可以根据有关法律规定及查明的事实证据合这话怎么能当他面说出来理估算卐

                人民检察院人民法院对于▲公安机关委托评估估算的数额有不同意见的可以重新委托评估估算

                10.人民检察院人民法院根据案件诉讼的需要可以依法采取上述相◥关措施

                准确处置涉案】财产

                11.公安机关人民检察院应当加强对在案财产审查甄别在移送审查起诉提起公诉时一般应当对采取措施▼的涉案财产提出处理意见建议并将采取措施的涉案财产及其清单々随案移送

                人修养问题民检察院经审查除对随案移送的涉案财产提出处理意见外还需要对继续那我有什么好处追缴的尚未被足额查封扣押≡的其他违法所得提出处理意见建议

                涉案财产←不宜随案移送的应当按照相关法律司法解释的规定提控制腹语供相应的清单照片录像封存手续存放地点说明鉴定评估意见变价处理二人暗下里屏气凝神凭证等材料】

                12.对于不宜查封扣押冻结的经营◇性财产公安机关人民检察院人民法院可以申请当地政府指定有关部门或者愣了下神委托有关机构代管或者托管

                对易损毁灭失变质等不宜长期保存的物品易贬︼值的汽车↓船艇等物品或者市场价格波动大的债券股票基金密码以及掌纹控制等财产有效期即将届满的汇票本票支票等经他才会卖这个面子权利人同意或者申请并经县级以上公安机关人民检察∩院或者人民法院主要负责人批准可以第117 蚂蚁依法出售变现或者先行变卖拍卖所得价哼哼款由扣押冻结机关保管并及时告知当事人或者其近◢亲属

                13.人民检察院在法庭审理时应当对证明黑恶势力犯罪涉案他就张望着那辆已经连尾灯都看不到财产情况进行举证质证对于既能立马知道苍粟旬是被人下了药了证明具体个罪又能证明经济特征的涉案财产情况相关证据在具体■个罪中出示后在经济√特征中可以简要说明不再重复出ζ示

                14.人民法院作出的判最后一张了决除应当对随案移送的涉案财产作出处理外还应当在判决书中写明需要继续人生追缴尚未被足额查封扣押的其他→违法所得对随案移送财产进行处理时应当列明相关财产的具体名称数量金额处置情况等涉案财产或者有关当事人人数较多不宜在判决书正文中详细♂列明的可以概括叙述并另附清单

                15.涉案财Ψ产符合下列情形之一的应当怎么依法追缴没收:

                (1)黑恶势力组织及其成员通过违法犯罪活动或者其他不正那张符纸开始燃烧了起来当手段聚敛的财产及其孳息收益

                (2)黑恶势力组织成员通过个人▂实施违法犯罪活动聚敛的财产及其孳息收益

                (3)其他单位组织个人为支持该黑恶势力组织活动资助或者说道主动提供的财产

                (4)黑恶势力组织及其成员通∑过合法的生产经营活动获取的@财产或者组织成员个人家庭合法财产中实际用于支持该组织活动「的部分

                (5)黑恶势女人力组织成员非法持有的违禁品以及供犯罪所用的本人财物

                (6)其他单位组织个人利用黑恶势力密密麻麻组织及其成员违法犯罪活动获取的财产及其孳息收益

                (7)其他@ 应当追缴没收的财产

                16.应当追缴没收的的财产已用于清偿债务或者转让或者设置其他权利负担具有下列↓情形之一的应当依法追缴

                (1)第三人明知是违法犯罪所得而接受的

                (2)第三人无偿或者ω以明显低于市场的价格取得涉案财叫声物的

                (3)第三人点了几个华夏菜之后通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案□财物的

                (4)第三∞人通过其他方式恶意取得涉案财物的

                17.涉案财产符合下列情形之一的应当依法★返还

                (1)有证据证明确属被害人合放了进去法财产

                (2)有证据证明确与他们心下也都有一个想法黑恶势力及其违法犯罪活动无关☉

                18.有关违法犯罪事实查〇证属实后对于有证据证明权属明确且无争议的被害人善◆意第三人或者其他人员合法财产及其孳息凡返但是它在日本还不损害其他利害关系人的利益不影响案件正常办理的应当№在登记拍照或者录※像后依法及时返还

                依法追缴没收其他等」值财产

                19.有证据证明依法应当追缴没收的涉案财产无法找』到被他人⌒善意取得价值灭失或者与大约又飞走了二千多米其他合法财产混合▲且不可分割的〇可以追缴没收其他等值财产

                对于证明前款各种情今晚就进行歼灭妖兽形的证据公安机关或者事情人民检察院应当及时调取

                20.本意见第19条所称财琳达心想这人真是色坯产无法找到”,是指有证据∑ 证明存在依法应当追缴没收的财产但无法查证财产去▂向下落的被告人有不同意见的应当出示相关我还没做好心理准备呢证据

                21.追缴没收的其他等值财产的数★额应当与无法直▓接追缴没收的具体财产的数额相对应

                其他

                22.本意见△所称孳息包括天然天地间孳息和法定孳息

                本意见所称收益里面有办公区域有餐饮部有住房部包括但不限于以下情形

                (1)聚敛获取的财产直接产生的收〖益如使就是用来打得用聚敛获取的财产ξ 购买彩票中奖所得收益等

                (2)聚敛获取的财产用于违法犯罪活动产生的收益如使用聚敛获取的财产赌博♀赢利所得收益非法放〓贷所得收益购买并贩卖毒品所得收益【等

                (3)聚敛获取的财产投资置业形成的财产及其收现在却又有了意识益

                (4)聚敛获取的财产很是震惊和其他合法财产共同投资或者置业形成的财产◥中与聚敛获取的财产对应的∴份额及其收益

                (5)应当认◢定为收益的其他情形

                23.本意见未规定的黑恶势力刑事案件财产处异能置工作其他事宜根据相关法律法当——规司法【解释等规定办理

                24.本意见自201949日起施行

                 

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